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國(guó)家外匯管理局公開(kāi)通報(bào)10起涉地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2023-08-04 22:48:17    來(lái)源：新華網(wǎng)


(資料圖片)

新華社北京8月4日電（記者劉開(kāi)雄）國(guó)家外匯管理局4日向社會(huì)通報(bào)了10起通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯的案件，分別涉及2家企業(yè)和8名個(gè)人，案件罰款金額最高達(dá)683.2萬(wàn)元人民幣。

涉案企業(yè)和個(gè)人通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯，筆數(shù)多、金額大。其中，廣東籍陳某通過(guò)地下錢(qián)莊跨境“對(duì)敲”換匯，兩年間連續(xù)違規(guī)換匯筆數(shù)達(dá)156筆。

國(guó)家外匯局有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，國(guó)家外匯局通過(guò)典型案例通報(bào)，提示社會(huì)公眾通過(guò)“黃?！薄⒌叵洛X(qián)莊等買(mǎi)賣(mài)外匯具有非法性和危害性，不僅資金安全無(wú)保證，還將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

“社會(huì)公眾應(yīng)通過(guò)銀行等正規(guī)渠道合法辦理外匯業(yè)務(wù)，遠(yuǎn)離‘黃?！?、地下錢(qián)莊，自覺(jué)抵制非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為?！痹撠?fù)責(zé)人說(shuō)。

記者從國(guó)家外匯局了解到，在依法查處外匯違法違規(guī)活動(dòng)的同時(shí)，國(guó)家外匯局協(xié)同相關(guān)部門(mén)將涉案主體處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注。

“下一步，國(guó)家外匯局將繼續(xù)密切協(xié)同公安機(jī)關(guān)等部門(mén)嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)，有力懲戒非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人表示，國(guó)家外匯局還將積極開(kāi)展政策宣傳和警示教育，在進(jìn)一步增強(qiáng)社會(huì)公眾合法合規(guī)意識(shí)的同時(shí)，督促銀行等機(jī)構(gòu)提升外匯服務(wù)意識(shí)，提高業(yè)務(wù)辦理效率，提升外匯服務(wù)質(zhì)量。

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